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andreacc Managing Director de EFPA España

"Prevención del Blanqueo de capitales" por ISFADE en Madrid


Escrito 21 Oct 11

ISFADE organiza un seminario sobre la Prevención del Blanqueo de capitales.

Temas a tratar:

  • Conocer las lineas maestras del nuevo Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Evaluar las nuevas obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales de cada Sujeto Obligado
  • Saber cómo diseñar un sistema de adopción y seguimiento de relación con clientes en materia de PBCFT
  • Y más...
Contarán con la intervención especial de D. Juan Manuel Vega Serrano , Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales.
Dirección General del Tesoro y Política Financiera Ministerio de Economía y Hacienda Las plazas serán Limitadas

Para las inscripciones contactar con ISFADE:
Tel: 976 33 08 89. elena.garcia@isfade.com

Será válido por 3 horas de formación para la recertificación a la Certificación EFPA European Financial Advisor (EFA) y para la Certificación EFPA European Financial Planner (EFP)
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